Các nghi can trong đường dây bị bắtNgày 3/4, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an tỉnh Phú Yên, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây chuyên thu thập, sử dụng thông tin cá nhân để mở hàng trăm nghìn tài khoản ngân hàng trực tuyến trái phép; thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại các tỉnh khu vực phía Nam.
Theo kết quả điều tra, công an xác định các bị can, gồm: Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Võ Minh Hùng, Lê Ngọc Anh, Nguyễn Bá Việt, Nguyễn Phương Loan, Nguyễn Thị Như Ngọc, Nguyễn Thanh Xuân đã thành lập Công ty TNHH Tư vấn tài chính Nhung Nguyễn và Công ty TNHH Tư vấn tài chính Minh Anh.
Hai công ty này với hàng chục chi nhánh hoạt động rầm rộ tại địa bàn các khu công nghiệp, khu đông dân cư, dưới "vỏ bọc" tư vấn vay vốn tín chấp miễn phí để mở tài khoản trái phép, thu lợi bất chính ước tính hàng chục tỷ đồng.
Tiếp tay cho tội phạm rửa tiền, đánh bạc
Quá trình điều tra, Công an đã bắt giữ, triệu tập 41 nghi can, khám xét tại 12 địa điểm, thu giữ 4 con dấu, 3 giấy phép đăng ký kinh doanh, 70 điện thoại di động, hàng chục ngàn tài khoản ngân hàng trực tuyến, hàng ngàn sim điện thoại "rác" để mở tài khoản trái phép....
Theo A05, trung bình mỗi tháng, các nghi can tạo lập trái phép và đưa ra thị trường khoảng 20.000 tài khoản các loại, trong đó chủ yếu là tài khoản ngân hàng và một số tài khoản chứng khoán...
Công an khám xét tại 2 công ty trong đường dâyCác nghi can khai tại cơ quan điều tra, đã từng hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tài chính, lợi dụng chính sách ưu đãi của nhiều ngân hàng thương mại cổ phần trong nước và kẽ hở của công tác quản lý để mở và sử dụng trái phép tài khoản ngân hàng trong thời gian dài.
Theo đánh giá của cơ quan Công an, với số lượng hàng trăm nghìn tài khoản trực tuyến mở trái phép, 2 công ty trên có thể tiếp tay cho các đối tượng, tổ chức lừa đảo trực tuyến, các loại tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, rửa tiền và các hành vi vi phạm pháp luật.
Hiện A05 phối hợp Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên và Công an tỉnh Bình Dương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
