Lời khai ban đầu tại Công an cho biết: Tháng 4/2025, Trần Lâm Hoàng Thái lên mạng xã hội và liên hệ với một người đàn ông chưa rõ lai lịch để liên hệ tham gia hội nhóm hoạt động rửa tiền và được hướng dẫn tạo 1 tài khoản tiền ảo với số tiền trong tài khoản hơn 57 tỷ đồng. Sau đó, Thái đăng nhập, thao tác sử dụng tài khoản ảo nói trên và sử dụng để đi lừa đảo chuyển tiền nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác.
Đối tượng Trần Lâm Hoàng Thái tại cơ quan Công an. (Ảnh do Công an cung cấp)Có tài khoản tiền ảo, ngày 25/4, Thái rủ thêm 2 người khác đến một cửa hàng bán quần áo trong khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương để mua quần áo, giày dép với giá trị 3,7 triệu đồng. Đến khi tính tiền thì Thái dùng tài khoản Ngân hàng (ảo) để thực hiện lệnh chuyển tiền cho chủ cửa hàng rồi cả nhóm đi ra về. Do tin tưởng nên chủ cửa hàng không kiểm tra ngay biến động số dư tài khoản, sau đó, đợi lâu nhưng không nhận được tiền nên biết bị đối tượng lừa đảo.
Tiếp tục với thủ đoạn như trên, ngày 26/4, Thái tiếp tục lên mạng xã hội và liên hệ với chị S. để trao đổi việc đổi 80 triệu đồng từ tài khoản để lấy tiền mặt với tiền lợi nhuận là 2.800.000 đồng. Thái sử dụng App Ngân hàng ảo để thực hiện lệnh chuyển số tiền: 82.800.000 đồng qua số tài khoản của chị S. đồng thời, đưa lịch sử giao dịch chuyển tiền thành công (giả) cho chị S. và yêu cầu chị đưa trả lại 80.000.000 đồng tiền mặt.
Do chị S. không nhận được tiền chuyển qua tài khoản nên không đồng ý đưa tiền. Lúc này, lực lượng Công an phường Mỹ Phước, TP. Bến Cát đi đến kiểm tra phát hiện sự việc trên nên mời Thái và chị S. về trụ sở Công an phường làm việc.
Qua xác minh phát hiện Trần Lâm Hoàng Thái đã có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Thái hiện không có nghề nghiệp và không nơi cư trú nhất định.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần chú ý nêu cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa tội phạm khi thực hiện các giao dịch, chuyển khoản tiền qua mạng như nhờ chuyển tiền hộ lấy lời; hợp tác mở tài khoản để nhận tiền tài trợ từ nước ngoài gửi về… để không bị các đối tượng xấu lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
