Hai đối tượng Phong và Giang tại cơ quan Công anBằng thủ đoạn, lập tài khoản Fanpage chạy quảng cáo trên trang mạng xã hội Facebook với nội dung “Cho Vay Góp ngày và số điện thoại liên lạc”, khi người dân có nhu cầu vay tiền sẽ gọi điện thoại, thỏa thuận mức lãi suất rồi giao giấy tờ tùy thân cho các đối tượng.
Từ đầu tháng 8/2024 đến ngày 15/12/2024, Lê Thanh Phong và Nguyễn Văn Giang đã cho 83 người dân ở địa bàn Tp. Gia Nghĩa, các huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận vay với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng, mức lãi suất từ 452%/năm - 695%/năm. Qua đó, các đối tượng thu lợi bất chính số tiền trên 457 triệu đồng. Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ 11 giấy Căn cước công dân, 13 Giấy phép lái xe mô tô, ô tô, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô và nhiều giấy vay tiền.
Trước đó, Công an Tp. Gia Nghĩa cũng triệt phá nhóm đối tượng cho vay lãi nặng. Với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Đặng Duy Nam (SN 1989), trú TP. Hà Nội và Nguyễn Duy Hậu (SN 1994), trú tỉnh Vĩnh Phúc bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Tp. Gia Nghĩa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cơ quan chức năng làm việc với hai đối tượng Nam và HậuHai đối tượng Nam và Hậu đã in Card-visit nội dung “Cho vay trả góp” rồi phát cho người dân, khi người dân có nhu cầu vay tiền sẽ gọi điện thoại, thỏa thuận mức lãi suất rồi giao giấy tờ tùy thân cho các đối tượng. Từ đầu tháng 11/2024 đến ngày 17/12/2024, Nam và Hậu đã cho 6 người dân ở địa bàn Tp. Gia Nghĩa vay, với số tiền 455 triệu đồng, lãi suất từ 365 - 452%/năm, thu lợi bất chính số tiền gần 87 triệu đồng. Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ 2 điện thoại di động, 100 Card-visit in nội dung “Cho vay trả góp” cùng nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.
Hai vụ án trên đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Tp. Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra.
Theo lãnh đạo Công an Tp. Gia Nghĩa, cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu dùng, vay vốn làm ăn của người dân tăng cao. Đây cũng là thời cơ mà các đối tượng “tín dụng đen” lợi dụng, tung các chiêu trò dụ dỗ người dân. Điều đáng nói là loại tội phạm này đã có sự biến tướng trong phạm vi, phương thức hoạt động từ môi trường thực tế lên không gian mạng, khiến nhiều người “sập bẫy”.
Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, Công an Tp. Gia Nghĩa đã tăng cường tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm “tín dụng đen”. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở phổ biến pháp luật đến đông đảo người dân về chính sách liên quan đến hoạt động vay vốn.
Đồng thời, chủ động nắm tình hình, rà soát các nhóm đối tượng chuyên cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê từ các địa phương khác đến hoạt động; các hành vi huy động vốn với lãi suất cao dưới hình thức chơi hụi, huy động tài chính dưới hình thức đa cấp, kinh doanh tiền ảo… Tăng cường kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh tài chính, cầm đồ; rà soát các ngành nghề kinh doanh thường được tội phạm “tín dụng đen” lợi dụng núp bóng hoạt động.
