Vụ án liên quan đến việc công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyênTheo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang điều tra vụ án Nguyễn Mạnh Thừa - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama phạm tội: “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” theo Quyết định khởi tố vụ án số: 44/QĐ-KTVA ngày 11/8/2021 và phạm tội “rửa tiền” theo Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án số: 01/QĐ-KTBSVA ngày 6/1/2022.
Căn cứ kết quả điều tra ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra các quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1960, nguyên thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở: Tổ 27, Phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai.
Mở rộng điều tra vụ án, cùng ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định số 06/QĐ-KTBSVA bổ sung Quyết định khởi tố vụ án: “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và ra các Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và thực hiện Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với 4 người để điều tra về tội Lợi chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Cụ thể gồm: Ông Nguyễn Thanh Dương, sinh năm 1959, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở: Tổ 15, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai.
Ông Lê Ngọc Hưng, sinh năm 1960, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở: Tổ 16, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai.
Ông Mai Đình Định, sinh năm 1961, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở: Tổ 21, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai.
Ông Phan Văn Cương, sinh năm 1963, hiện là Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở: Tổ 24, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai.
Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn. Hiện nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai tiến hành điều tra, làm rõ theo Quy định của pháp luật.
