Thanh Hóa: Triệt phá đường dây lừa đảo nghìn tỷ, điều hành từ Campuchia

Thủ đoạn tinh vi, nhắm vào phụ nữ nội trợ

Đường dây này do Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại xã Quảng Chính, Thanh Hóa) cầm đầu, đặt trụ sở hoạt động ở Campuchia, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong và ngoài tỉnh.

Để đối phó với cơ quan chức năng, Tùng thành lập Công ty Phượng Hoàng tại Campuchia, thuê hàng chục đối tượng người Việt Nam tham gia. Nhóm này sử dụng công nghệ cao, tạo lập hàng loạt tài khoản ảo, Fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLs trên Facebook để đăng quảng cáo “tuyển cộng tác viên kiếm tiền Online tại nhà bằng cách xem Video”.

Với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao, lợi nhuận khủng”, chúng chủ yếu nhắm vào phụ nữ nội trợ, lao động tự do, người cần việc làm thêm. Khi nạn nhân “sập bẫy”, nhóm đối tượng yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch, rồi chiếm đoạt toàn bộ. Từ năm 2023 đến nay, hàng nghìn người đã trở thành nạn nhân, số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Không dừng lại ở việc lừa đảo, nhóm tội phạm còn tìm cách hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính. Chúng lập và mua lại hàng loạt tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân, công ty “ma” trên khắp cả nước, thực hiện nhiều lần chuyển khoản lòng vòng. Thậm chí, chúng móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước để rửa tiền thông qua giao dịch ngân hàng và mua bán hàng hóa, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Quyết tâm triệt phá

Trước thủ đoạn tinh vi, quy mô đặc biệt lớn và yếu tố xuyên quốc gia, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cùng Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động lực lượng tinh nhuệ, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Ngày 26/6/2025, Phòng Cảnh sát Hình sự đồng loạt ra quân, bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam 7 đối tượng cầm đầu và mắt xích quan trọng, trong đó có Nguyễn Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Chuyên án vẫn đang được mở rộng để xử lý các đối tượng còn lại.

Theo Công an Thanh Hóa, triệt phá thành công đường dây lừa đảo nghìn tỷ này không chỉ thể hiện sự quyết tâm của lực lượng Công an trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho người dân.

Trong thời đại số, những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”, “đầu tư lợi nhuận khủng” trên mạng xã hội tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Người dân, đặc biệt là phụ nữ nội trợ, học sinh - sinh viên và người tìm việc làm thêm cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi tham gia, tuyệt đối không chuyển tiền cho các tài khoản, tổ chức không rõ ràng.

Cơ quan Công an khuyến nghị: Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho lực lượng chức năng để kịp thời xử lý, ngăn chặn, bảo vệ tài sản của bản thân và cộng đồng.