Thông báo số 3059/TB-CSĐT-PC01 của cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định về việc tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà Nguyễn Thị Ngọc DungNội dung Thông báo nêu rõ: Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung tố giác ông Phan Xuân Hương, sinh năm 1974, đang làm việc tại Công ty Cổ phầm Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định, số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3.540.000.000 đồng (ba tỷ năm trăm bốn mươi triệu đồng) bằng hình thức đề nghị bà Dung hợp tác mua cổ phiếu, xảy ra vào năm 2019, tại tỉnh Bình Định.
Theo đơn bà Dung trình bày: Vào năm 2019, bà có quen biết với ông Hương và được ông giới thiệu đang công tác tại Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định, với chức danh Phó Phòng Nghiên cứu. Sau một thời gian quen biết, ông Hương có nói với bà, Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định đang bán cổ phiếu và rủ bà tham gia mua cổ phiếu (mã sàn là DBD).
Do tin tưởng ông Hương đang là cán bộ của Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định, nên bà Dung đã đồng ý tham gia mua cổ phiếu. Cụ thể: ngày 27/10/2019, bà Dung đưa cho ông Hương số tiền là 3.540.000.000 đồng (ba tỷ năm trăm bốn mươi triệu đồng) để mua cổ phiếu và được ông Hương báo rằng số cổ phiếu hiện bà đang nắm giữ là 59.000 cổ phiếu (năm mươi chín nghìn cổ phiếu), giá trị mỗi cổ phiếu là 60.000 đồng và ông Hương đang giúp bà đứng trên số cổ phiếu này.
Khoảng 1 tháng sau, bà Dung có yêu cầu ông Hương chuyển tất cả số cổ phiếu trên sang tên bà, thì được ông Hương nói chỉ có nhân viên của Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định mới được đứng tên trên các cổ phiếu này. Đồng thời, ông Hương nhờ bà Dung cho ông Hương được đứng tên một thời gian, vì ông Hương được đứng tên nhiều cổ phiếu sẽ được bổ nhiệm lên làm Trưởng phòng.
Đến năm 2020, ông Hương có chuyển cho bà số tiền 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng) và nói rằng đây là lợi nhuận (cổ tức) thu được từ việc năm giữ cổ phiếu, đồng thời bà được nhận thêm số cổ phiếu bằng 10% số cổ phiếu mà bà đang có (tương đương 5.900 cổ phiếu) nên số cổ phiếu đến lúc đó của bà Dung là 64.900 cổ phiếu.
Năm 2021 và năm 2022, ông Hương nói do tình hình dịch bệnh nên trả cho bà cổ tức 2 năm là số cổ phiếu tương đương với 30% giá trị cổ phiếu mà bà đang nắm giữ, như vậy tổng số cổ phiếu đến thời điểm đó của bà Dung là 84.370 cổ phiếu.
Ngày 10/4/2023, ông Hương báo với Dung bà được hưởng cổ tức bằng 20% (mỗi cổ phiếu được hưởng 2.000 đồng; 84.370 cổ phiếu được hưởng 168.740.000 đồng), ông Hương trừ đi số tiền thuế là 8.437.000 đồng và chuyển cho bà số tiền 160.303.000 đồng (một trăm sáu mươi triệu ba trăm lẻ ba nghìn đồng).
Ngày 26/4/2023, bà Dung đến gặp ông Hương để yêu cầu ông Hương bán hết 84.370 cổ phiếu của bà, thì được ông Hương cho biết đã bán hết số cổ phiếu này và lấy lý do cổ phiếu của Công ty bị sập sàn, nên không có khả năng thu hồi. Sau đó, bà Dung yêu cầu ông Hương trả số tiền 3.540.000.000 đồng, nhưng ông Hương cố tình không trả, né tránh.
Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định,căn cứ các Điều 36, 145, 146 Bộ luật Tố tụng hình sự, đơn vị đang điều tra, giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm nêu trên.
