Theo đó, vào tháng 6/2025, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm đối tượng có hoạt động tổ chức các hội nghị trên địa bàn với mục đích vận động người dân đầu tư tài chính vào đồng tiền điện tử ảo, không tồn tại trên thị trường, có dấu hiệu “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Đường dây lừa đảo liên tỉnh giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng Xác định đây là đường dây lừa đảo quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên địa bàn cả nước, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá.
Đến ngày 24/8/2025, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) triển khai 6 tổ công tác, với gần 100 cán bộ, chiến sĩ, đồng loạt phá án, khám xét tại nhiều địa điểm trên toàn quốc như Lào Cai, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Gia Lai...
Qua đó, đã bắt giữ 25 đối tượng, bao gồm đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây và toàn bộ các đối tượng có liên quan. Qua xác minh bước đầu, các đối tượng đã tổ chức giao dịch trái phép với số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã phong tỏa các tài khoản và tài sản, tổng trị giá trên 400 tỷ đồng.
Khai nhận tại cơ quan điều tra, các đối tượng cho biết đã tự tạo ra các App và Website đăng tải thông tin về một loại tiền điện tử ảo, không tồn tại trên thị trường, sau đó kêu gọi người dân thiếu hiểu biết đầu tư tiền thật để mua đồng tiền điện tử ảo.
Các đối tượng cũng hướng dẫn khách hàng kêu gọi nhiều người đầu tư để được hưởng tiền hoa hồng (theo phương thức đa cấp). Tuy nhiên, các đối tượng không cho rút tiền gốc, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của nạn nhân…
Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng điều tra để xử lý theo pháp luật.
