Theo cáo trạng, từ năm năm 2014 đến năm 2021, Trương Xuân Đước (SN 1971) và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979, cùng trú tại phường Đằng Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng) quản lý, điều hành Công ty Cổ phần Khánh Dung, đã sử dụng căn cước công dân của mình và nhiều người thân quen để thành lập thêm 26 công ty khác, chuyên hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3/2013 đến tháng 5/2022, vợ chồng Đước, Ngọc Anh đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41,2 tỷ đồng.
Toàn cảnh phiên tòaTháng 10/2022, Trương Văn Nam (cháu Đước) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời mở rộng điều tra vụ việc, Đước bỏ trốn và bảo vợ đến gặp ông Đỗ Hữu Ca - cựu Giám đốc Công an TP. Hải Phòng (lúc đó đã nghỉ hưu) để nhờ vả. Ông Ca yêu cầu vợ chồng Ngọc Anh chuẩn bị số tiền bằng 10% doanh thu bán ra hóa đơn trái phép (tương đương 20 tỷ đồng) và một số tiền để lo chạy tội.
Từ cuối tháng 10/2022 đến tháng 12/2022, vợ chồng Đước đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Ca. Ông Đỗ Hữu Ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng Đước thoát khỏi việc bị xử lý tội "Mua bán trái phép hóa đơn" nhưng đã hứa hẹn để nhận tiền và sau đó chiếm đoạt.
Ngày 7/2/2023, Nguyễn Thị Ngọc Anh bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ. Ngày 18/2/2023, ông Đỗ Hữu Ca bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Quá trình điều tra, ông Ca không thừa nhận việc nhận tiền để chạy tội cho Đước. Theo ông Ca, số tiền này là do Đước và Ngọc Anh chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ tầng 1 của ông. Ông Ca đã chủ động nộp lại số tiền 35 tỷ đồng đã nhận từ vợ chồng Đước và Ngọc Anh.
Ngoài vợ chồng Đước, Ngọc Anh và ông Đỗ Hữu Ca, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh còn đưa ra xét xử 10 bị cáo khác liên quan đến tội “Nhận hối lộ”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, “Trốn thuế”; đồng thời triệu tập 21 người với tư cách nhân chứng của vụ án.
Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 10 - 13/4/2024.
