Đối tượng Nguyễn Đăng Cát Tiên tại cơ quan điều traTheo kết quả điều tra, trong thời gian đi chơi cùng bạn tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, ngày 7/5/2022, Tiên và Bích đã đến tiệm vàng K.V ở Tổ dân phố 2, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil hỏi mua vàng và USD, sau đó yêu cầu chủ tiệm vàng hoặc nhân viên các tiệm vàng cung cấp số tài khoản ngân hàng để thanh toán tiền mua vàng, ngoại tệ bằng hình thức chuyển khoản. Các đối tượng thao tác trên điện thoại tạo yêu cầu chuyển tiền tương lai vào tài khoản chủ tiệm vàng cung cấp, khi ngân hàng gửi thông báo đã xác lập yêu cầu chuyển tiền trong tương lai rồi đưa cho tiệm vàng xem lướt qua, đồng thời thông báo đã chuyển khoản thành công. Với thủ đoạn đó, Tiên và Bích đã lừa đảo chiếm đoạt vàng, USD với tổng số tiền hơn 85 triệu đồng
Ngay sau khi rời khỏi tiệm vàng K.V, Bích đi bộ một mình đến tiệm vàng K.V.C và tiệm vàng N.B ở thị trấn Đắk Mil tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, Bích đã chiếm đoạt vàng của tiệm vàng K.V.C với tổng trị giá hơn 44 triệu đồng. Còn tại tiệm vàng N.B do kiểm tra tài khoản chưa nhận được tiền nên chủ tiệm vàng không giao vàng. Vì vậy, Bích nhanh chóng rời khỏi tiệm vàng.
Cùng thời gian trên, Tiên đến tiệm vàng K.L ở xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil để lừa đảo chiếm đoạt vàng và USD, nhưng chủ tiệm vàng nhanh chóng phát hiện đối tượng lừa đảo nên không giao tài sản, đồng thời giữ đối tượng giao cho lực lượng Công an xử lý.
Đối tượng Nguyễn Thị Bích tại cơ quan điều tra Với thủ đoạn như trên, từ tháng 10/2021 - 5/2022 , Nguyễn Đăng Cát Tiên và Nguyễn Thị Bích đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản là vàng và USD với trị giá hàng trăm triệu đồng của nhiều tiệm vàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.
Ngày 12/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đăng Cát Tiên, Nguyễn Thị Bích về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
