Qua quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Đà Nẵng xác định: Từ cuối năm 2024 đến nay, một tổ chức lừa đảo hoạt động theo mô hình đa cấp trái phép đã lợi dụng nền tảng xem phim ngắn BTC Short để kêu gọi đầu tư, chiếm đoạt tài sản tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Cơ quan Điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Trần Hùng Cường. (Ảnh Công an cung cấp)Đường dây này do Liu Xiaofeng (SN 1983, quốc tịch nước ngoài, thường gọi là "Jack") cầm đầu, cùng sự tham gia tổ chức và thực hiện của Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông, cùng một số đồng phạm khác.
Vào tháng 12/2024, Đông đã liên hệ với Cường để gặp Liu Xiaofeng tại Hà Nội, cùng nhau bàn bạc tổ chức hoạt động kinh doanh đa cấp trá hình thông qua nền tảng BTC Short.
Nhóm này sau đó thành lập Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa VUE CINEMA INT'L, đặt trụ sở tại đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng (cũ) cùng hai văn phòng đại diện tại Nghệ An và Hà Nội.
Dưới vỏ bọc “xem phim ngắn để kiếm tiền”, nhóm đối tượng đã kêu gọi hàng ngàn người tham gia mua các gói đầu tư như “Thẻ xem phim” và “Bản quyền”, cam kết trả lãi suất cao từ 11 - 17%/tháng, kèm theo hoa hồng từ 5 - 20% nếu lôi kéo thêm người tham gia (theo hệ thống từ F1 đến F5).
Tuy nhiên, thực chất đây là mô hình lấy tiền của người sau trả cho người trước.
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, như tổ chức các hội thảo trực tiếp, trực tuyến, sử dụng các trang Web như: www.btcshort.com.vn và www.vn.btcshorts.com, các đối tượng đã dụ dỗ hàng ngàn người tham gia.
Công an công bố các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Đăng Đông. (Ảnh Công an cung cấp)Theo lời khai của Trần Hùng Cường, đến ngày 21/8, khi lượng người đầu tư đủ lớn, nhóm đối tượng đã thực hiện theo chỉ đạo của Liu Xiaofeng, đánh sập toàn bộ hệ thống trang Web và cổng thanh toán, đồng thời rút toàn bộ tiền từ tài khoản của công ty, chuyển vào tài khoản do Liu Xiaofeng kiểm soát.
Qua dữ liệu trích xuất, Công an xác định hệ thống BTC Short có tổng cộng 11.088 tài khoản người dùng, với tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng.
Điều tra ban đầu cũng xác định, Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa VUE CINEMA INT'L chưa từng được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận bán hàng đa cấp và cũng không đăng ký hoạt động đa cấp tại bất kỳ địa phương nào.
Hiện, Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra hành vi của các đối tượng, truy xét vai trò của Liu Xiaofeng và những người có liên quan.
